Información general · revisión profesional necesaria
Contenido informativo actualizado el . No reemplaza asesoramiento contable, legal o fiscal para un caso concreto. Verificá jurisdicción, vigencia y aplicación con un profesional habilitado.
Definición
El compliance normativo es el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a una empresa: tributarias (AFIP/ARCA), laborales, datos personales (Ley 25.326), sectoriales (BCRA, SSN, CNV) y antiblavado (UIF). En Argentina, las empresas de software y fintech deben documentar flujos de decisiones automatizadas, proteger datos personales según la AAIP, y cumplir con las resoluciones de facturación electrónica. El compliance se vuelve crítico al integrar IA: hay que auditar decisiones automatizadas.
Ejemplo
Una fintech documenta su flujo de scoring automatizado para cumplir con BCRA y Ley 25.326.
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Ley de protección de datos personales argentina.
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Facturación electrónica
Emisión digital de comprobantes mediante los servicios federales administrados por ARCA.
Negocio
Consultora IT
Empresa que asesora e implementa tecnología para otras organizaciones.