Argentina
¿Qué es el compliance normativo en Argentina?
Resumen
Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a una empresa.
Definición
El compliance normativo es el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a una empresa: tributarias (AFIP/ARCA), laborales, datos personales (Ley 25.326), sectoriales (BCRA, SSN, CNV) y antiblavado (UIF). En Argentina, las empresas de software y fintech deben documentar flujos de decisiones automatizadas, proteger datos personales según la AAIP, y cumplir con las resoluciones de facturación electrónica. El compliance se vuelve crítico al integrar IA: hay que auditar decisiones automatizadas.
Ejemplo
Una fintech documenta su flujo de scoring automatizado para cumplir con BCRA y Ley 25.326.
Términos relacionados
RG 2408 (AFIP)
Resolución general de AFIP sobre régimen de facturación electrónica.
Ver definición →AFIP
Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina.
Ver definición →Ley 25.326 de Datos Personales
Ley de protección de datos personales argentina.
Ver definición →Facturación electrónica
Emisión de comprobantes digitales obligatoria vía AFIP/ARCA.
Ver definición →Consultora IT
Empresa que asesora e implementa tecnología para otras organizaciones.
Ver definición →DevelopArgentina
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